刑事案件开庭流程(哪些属于刑事案件)

发布时间:2020-09-17    来源:业界动态    浏览:

  指导客户为投资损失刑事案件辩护   

  

  2017年6月,被告孙谋注册“武汉XX有限公司”,先后招聘监事、前端业务员、后端交易员、物流人员等30人加入公司。前端业务员通过提供办公空间、微信号、手机号等工具,增加客户,并根据公司提供的文字,通过重金开仓、内幕信息票等原因与客户聊天,从而获得客户的信任。筛选出优质客户后,将客户数据交给后端。后端交易员收到客户后,引导客户投资以公司为代表的网络投资平台,给客户造成损失,而公司通过客户在网络投资平台的损失获利。经调查,自2017年8月起,公司已指示客户在“AST”外汇平台、“徽商农产品”、“香港国泰企业”上投资外汇、黄金等产品。   

  

  人民检察院指控公司员工利用外汇系统作为代理人,鼓励客户在平台上进行外汇和黄金投机,给客户造成损失,涉嫌诈骗。   

  

  

  在我看来,此类案件本质上是合法金融平台下的非法操作,不构成欺诈。辩护人可以尝试用重罪为轻罪(非法经营)辩护。基于维护当事人最佳利益的原则,可以从以下几个方面进行辩护:   

  

  没有欺诈   

  

  (a)公司没有犯下刑法意义上的捏造事实的行为   

  

  公司“骗”客户钱、夸大盈利前景、鼓励开户等行为。是营销行为。在商业经营中,夸大商品功能、虚假宣传、虚假承诺、夸大利润空间和可能性,以及“骗取”客户投资购买的行为是商业销售行为,可能存在商品欺诈,与刑法上的欺诈有本质区别。同时,公司员工引导客户入资并不意味着单方面的“欺骗”,原因是引导不能强制客户开户,投资者可以对开户、交易、取款进行独立判断,公司无法控制客户资金。   

  

  

  (2)公司没有隐瞒真相   

  

  第一,与国际市场交易的市场数据一致,行为人没有创造市场交易模式的真实情况,欺骗客户进行自愿交付。因此,受害者的资金可以被占有,投资者的财产可以被非法占有。   

  

  第二,关于资金的交割,其实客户是知道公司没有资金实力交割的,这是一个虚拟的交割过程,并不是真正的现货交易。客户的目的是“炒作”而不是送货。事实上,客户没有实力以高杠杆模式交付大量资金。   

  

  

  第三,公司最终的盈利点在于客户的手续费,这与赌博协议有关。然而,现货交易中的赌博协议并不受法律禁止。虽然在经营过程中与客户赌博,但实际上并没有损害客户的利益。   

  

  没有故意欺诈   

  

  (一)公司依法设立,并运营正规金融平台   

  

  该公司得到了政府的正式批准。就法律而言,该平台严格按照法律规定运作。同时,公司对业务和风险有所防范,在客户注册前公司已充分告知风险。   

  

  (2)代理人外汇平台不可控   

  

  公司没有操纵和控制平台交易的软件,也没有控制客户存取款的软件,无法确定公司是否可以据此操纵市场。   

  

  因此,无论从客观行为还是主观故意来看,公司都没有实施捏造事实、隐瞒真相的行为,也没有故意实施欺诈,不构成欺诈。   

  

  当然,在实践中,一些法院对同一案件在不同地方处理指控的定罪是不同的。对于这类问题,维权者主要是先识别商业模式,然后是客户为什么会亏损,最后的亏损是市场还是涉及的公司造成的,以及wh   

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